|
13.08.2013 4 млн. грн. відшкодовано за матеріалами кримінальних правопорушень на Полтавщині
| ||
4 млн. грн. відшкодовано за матеріалами кримінальних правопорушень на Полтавщині Працівниками ГУ Міндоходів у Полтавській області впродовж січня-липня поточного року внесено 7 повідомлень до Банку даних про сумнівні фінансові операції, встановлена сума доходів одержаних злочинним шляхом складає майже 24,6 млн.грн. Крім того виявлено два механізми застосування нових технологій для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та ініційовано проведення документальних перевірок 16 суб`єктів господарської діяльності. За результатами аналітичного відпрацювання та проведення документальних перевірок складено 15 матеріалів за ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 4 з ознаками злочину ст.209 Кримінального кодексу України , загальна сума виявлених легалізованих доходів складає понад 1 млн. грн. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Полтавщині під час полювання загинув чоловік Загалом за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Полтавській області обліковано 18 кримінальних правопорушень, у тому числі 4 – за ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та 8 – за ст.212 КК України (ухилення від сплати податків). За матеріалами кримінальних правопорушень до бюджету відшкодовано 4 млн.грн. ГУ Міндоходів у Полтавській області
Схожі матеріали: | ||
| ||
| Всього коментарів: 0 | |
 У Гребінці відбувся музично-поетичний вечір пам'... |
 Шість колективів Гребінківської громади відзначи... |
 Зниклого 14-річного хлопця з Гребінківщини знайш... |
 Суддю Гребінківського райсуду підозрюють у шахра... |
 Футболісти Гребінківської ДЮСШ здобули бронзу «М... |
 Юні футболістки «Надії» з Гребінки вперше виступ... |
 У Гребінці родинам безвісти зниклих захисників в... |
 У Гребінці вшанували пам’ять Героя України Олекс... |
 Понад два роки очікування: Гребінківщина попроща... |
 У Гребінківській громаді відходи отримують друге... |
 У Гребінці водій Mazda з 2,7 проміле алкоголю зб... |
 Після майже року невідомості підтвердили загибел... |
 Гребінківський «Локомотив» здобув першу перемогу... |
 У Гребінківській громаді освітяни зустрілися з к... |
 У Гребінці вшанували захисників України та пам'я... |
 Гребінківська громада стала призером DECIDE Film... |
 ВПО з Оржицької громади можуть отримати до 12 30... |
 Культура, яка об’єднує: у Гребінці записали конц... |
 У Гребінці планують створити базу для тренувальн... |
 Юні футболістки ДЮСШ Гребінка виграли «Кубок роз... |
|
НАЙБІЛЬШ ЧИТАЄМІ
|
|
|