|
13.08.2013 4 млн. грн. відшкодовано за матеріалами кримінальних правопорушень на Полтавщині
| ||
4 млн. грн. відшкодовано за матеріалами кримінальних правопорушень на Полтавщині Працівниками ГУ Міндоходів у Полтавській області впродовж січня-липня поточного року внесено 7 повідомлень до Банку даних про сумнівні фінансові операції, встановлена сума доходів одержаних злочинним шляхом складає майже 24,6 млн.грн. Крім того виявлено два механізми застосування нових технологій для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та ініційовано проведення документальних перевірок 16 суб`єктів господарської діяльності. За результатами аналітичного відпрацювання та проведення документальних перевірок складено 15 матеріалів за ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 4 з ознаками злочину ст.209 Кримінального кодексу України , загальна сума виявлених легалізованих доходів складає понад 1 млн. грн. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Полтавщині під час полювання загинув чоловік Загалом за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Полтавській області обліковано 18 кримінальних правопорушень, у тому числі 4 – за ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та 8 – за ст.212 КК України (ухилення від сплати податків). За матеріалами кримінальних правопорушень до бюджету відшкодовано 4 млн.грн. ГУ Міндоходів у Полтавській області
Схожі матеріали: | ||
| ||
| Всього коментарів: 0 | |
 У Тополевому під час благодійного заходу зібрали... |
 У Гребінці День молоді відзначили концертом, наг... |
 Жителям Гребінківської громади нагадують про пра... |
 У Григорівці під час благодійного концерту зібра... |
 Заради безпеки громади: пробація Гребінківщини а... |
 У Рудці під час концерту «КОД НАЦІЇ» зібрали пон... |
 У Гребінківській громаді молодь навчали діяти пі... |
 У Гребінці чоловіка засудили до шести років ув’я... |
 Гребінський «Локомотив» зіграє в оновленому чемп... |
 У Гребінці родини полонених і зниклих безвісти в... |
 На концерті «Код нації» зібрали майже 22 тисячі ... |
 У Гребінці Екобус зібрав 82 кг батарейок і сотні... |
 У Гребінці привітали медиків із професійним свят... |
 Віталій Дяківнич відвідав Гребінку: лікарня, укр... |
 У Гребінківській громаді тяжка втрата: помер Зах... |
 У Гребінці ветеранам на пробації допомагатимуть ... |
 У Гребінці під час благодійного off-road заходу ... |
 У Пирятині ветерани з трьох громад змагалися у в... |
 «Живи на максимум! Максимум добра!»: у Гребінці ... |
 Юні футзалісти з Гребінки вибороли срібло Кубка ... |
|
НАЙБІЛЬШ ЧИТАЄМІ
|
|
|