На Полтавщині злочинним шляхом легалізували 4 мільйони гривень

4 мільйонів гривень легалізованих доходів злочинним шляхом виявлено працівниками Міндоходів на Полтавщині.

Як повідомив в.о. начальника ГУ Міндоходів у Полтавській області Василь Храмов працівниками управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Полтавській області протягом січня-квітня цього року складено 14 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 3 за ознаками злочину за ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), загальна сума виявлених легалізованих доходів злочинним шляхом складає понад 4 млн грн. також обліковано 8 матеріалів за ознаками предикатних злочинів (злочин, в результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину, загальна сума встановлених збитків за якими становить понад 19 млн. грн. Про це повідомили в ГУ Міндоходів у Полтавській області.

За матеріалами кримінальних правопорушень до бюджету відшкодовано понад 400 тис. грн.

«Полтавщина»

• Міліція Полтавщини викрила схему молодого кібер-шахрая
• На Полтавщині діють псевдоподатківці, які вимагають гроші
• На Полтавщині розпочато фінансування серпневих пенсій
• Казначейство заганяє місцеві бюджети в боргову яму
• На Полтавщині затримали керівницю, яка брала хабарі з інвалідів та зберігала вдома зброю