Архів новин    Новини Гребінки    Новини Полтавщини    Новини громади    Події    Суспільство    Освіта    Культура    Здоров'я    Спорт    Технології    Новини Полтавщини TV   

13.08.2013

4 млн. грн. відшкодовано за матеріалами кримінальних правопорушень на Полтавщині


За матеріалами кримінальних правопорушень до бюджету відшкодовано 4 млн.грн.


4 млн. грн. відшкодовано за матеріалами кримінальних правопорушень на Полтавщині

Працівниками ГУ Міндоходів у Полтавській області впродовж січня-липня поточного  року внесено 7 повідомлень до Банку даних про сумнівні фінансові операції, встановлена сума доходів одержаних злочинним шляхом складає майже  24,6 млн.грн.

Крім того виявлено два механізми застосування нових технологій для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та  ініційовано проведення документальних перевірок  16 суб`єктів господарської діяльності.

 За результатами аналітичного відпрацювання та проведення документальних перевірок складено 15 матеріалів за ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 4 з ознаками злочину ст.209 Кримінального кодексу України , загальна сума виявлених легалізованих доходів складає  понад 1 млн. грн. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Полтавщині під час полювання загинув чоловік

Загалом за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом  ГУ Міндоходів у Полтавській області обліковано 18 кримінальних правопорушень, у тому числі 4 – за ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та  8 – за ст.212 КК України (ухилення від сплати податків).

 За матеріалами кримінальних правопорушень до бюджету відшкодовано  4 млн.грн.

ГУ Міндоходів у Полтавській області


Схожі матеріали:
👁 1448
Категорія: Події
Теги: злочин, кримінальне порушення, Міндоход, доход, Полтавщина




Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Виконував бойове завдання: на фронті загинув Герой з Греб... Виконував бойове завдання: на фронті загинув Герой з Греб...
Лубенською окружною прокуратурою забезпечено поповнення з... Лубенською окружною прокуратурою забезпечено поповнення з...
Завдяки позиції прокуратури Полтавщини оформлено право ко... Завдяки позиції прокуратури Полтавщини оформлено право ко...
На Полтавщині в колишнього посадовця Держказначейства вия... На Полтавщині в колишнього посадовця Держказначейства вия...
На Полтавщині обговорили можливості створення в укриттях ... На Полтавщині обговорили можливості створення в укриттях ...
Полтавщина друга в Україні за рівнем охоплення громад про... Полтавщина друга в Україні за рівнем охоплення громад про...

НАЙБІЛЬШ ЧИТАЄМІ