Архів новин    Новини Гребінки    Новини Полтавщини    Новини громади    Події    Суспільство    Освіта    Культура    Здоров'я    Спорт    Технології    Новини Полтавщини TV   

07.05.2014

На Полтавщині виявлено 4 млн.грн. доходів, легалізованих злочинним шляхом


На Полтавщині виявлено 4 млн.грн. доходів, легалізованих злочинним шляхом


На Полтавщині виявлено 4 млн.грн. доходів, легалізованих злочинним шляхом

Як повідомив в.о. начальника ГУ Міндоходів у Полтавській області Василь Храмов, працівниками управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Полтавській області протягом січня-квітня 2014 року складено 14 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 3 за ознаками злочину за ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), загальна сума виявлених легалізованих доходів злочинним шляхом складає понад 4 млн. грн. також обліковано 8 матеріалів за ознаками предикатних злочинів (злочин, в результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину, загальна сума встановлених збитків за якими становить понад 19 млн. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лубенська ОДПІ: Про законодавчі новації на семінарі

За результатами аналітичного відпрацювання та проведення документальних перевірок складено 3 довідки за ознаками кримінального правопорушення за ст.212 КК України (ухилення від сплати податків) на загальну суму майже 3 млн.грн.

Загалом за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів ГУ Міндоходів у Полтавській області, одержаних злочинним шляхом обліковано 5 кримінальних правопорушень, у тому числі 1 – за ст.209 КК України та 2 – за ст.212 КК України.

За матеріалами кримінальних правопорушень до бюджету відшкодовано понад 400 тис.грн.

ГУ Міндоходів у Полтавській області



Схожі матеріали:
👁 1200
Категорія: Полтавщина
Теги: Полтавщина, ГУ Міндоходів, кримінал, доходи




Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
На Полтавщині з початку року відновили вже майже 250 тис.... На Полтавщині з початку року відновили вже майже 250 тис....
З’їхав з дороги та врізався в дерево: загинув 39-річний ж... З’їхав з дороги та врізався в дерево: загинув 39-річний ж...
Через корупційні скандали у МСЕКах Полтавщини провели обш... Через корупційні скандали у МСЕКах Полтавщини провели обш...
Водій трактора на Полтавщині з'їхав у кювет, перекинувся ... Водій трактора на Полтавщині з'їхав у кювет, перекинувся ...
На Полтавщині автомобіль BMW зіткнувся зі шлагбаумом: вод... На Полтавщині автомобіль BMW зіткнувся зі шлагбаумом: вод...
Ворог атакував Полтавську громаду: поліція та СБУ докумен... Ворог атакував Полтавську громаду: поліція та СБУ докумен...

НАЙБІЛЬШ ЧИТАЄМІ